Asimismo, la investigación también apunta a un ciudadano sirio, identificado como Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, quien sería uno de los principales financistas del grupo acusado de ser el autor del atentado a la AMIA.
La alerta, que se emitió después de un informe de la UIF, contó con la intervención de la Procuraduría de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y organismos del gobierno nacional.
En la investigación preliminar se reveló que los fondos sumaban un total de $1.800.000 y que fueron destinados a cuentas relacionadas al grupo Hezbollah. Según pudo saber TN, los movimientos de dinero del hombre involucraron el uso de billeteras virtuales y criptomonedas.
En un principio, las transferencias eran enviadas desde Córdoba hacia Brasil mediante monedas virtuales. En este punto, la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos -la cual fue clave para desmantelar esta maniobra- sospechaba que las billeteras virtuales eran propiedad de Al-Law.
A partir de esto, se logró determinar que el ciudadano sirio movía dinero desde las cuentas radicadas en Brasil hacia Líbano, donde opera el Hezbollah y que, a su vez, es financiado por Irán.
Por eso, frente a la sospecha de que esta persona sea un intermediario con el grupo militar, este 24 de agosto ingresó -junto al hombre que reside en la ciudad de Córdoba- al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento.
Cómo se detectan las alertas por terrorismo
En diálogo con TN Central, el director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, explicó cuáles son las circunstancias que se toman en cuenta a la hora de detectar las alertas por terrorismo.
“Desde que se empezaron a utilizar las billeteras virtuales, se observan más estos movimientos de dinero. Son más prácticos para este tipo de delitos. Como por ejemplo, el narcotráfico se mueve por criptomonedas, además del efectivo. Entonces se controla con agencias internacionales, tanto de Estados Unidos como de Europa”, explicó.
Además, el funcionario indicó: “la alerta se dispara cuando una billetera virtual que mueve una cantidad determinada de dinero, de golpe mueve criptomonedas, una suma alta o a zonas que están con un control especial”.
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